你“炒币”，他发财了，10万人上当的骗局

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“投资两三千块钱，每四天就能赚几百块钱！”

“钱进出自由，资产在自己手中，绝对靠谱！”

“有手机就可以交易币！赶上‘区块链’红利！”

做你的家人和朋友，给你带来一个有吸引力的“赚钱之道”，操作简单，成本低，没有门槛……你渴望加入这个“好项目”吗？别担心，门卫会给你一个盘子！

你可以通过投机虚拟货币躺着赚钱

平台跑了几万美金，一无所有

今年4月，500多岁的刘女士接到了一个来自老友惠丽的电话。电话那头，许久未联系的惠丽热情地向刘女士介绍了一个赚钱的好方法，并邀请刘女士和她交易“虚拟货币”。

根据汇立的说法，您只需在名为“MARK Exchange”的平台上购买一定数量的“MKC虚拟货币”，即可成为该平台“仓管团队”的一员。通过操作，“MKC虚拟货币”的币值波动，从而吸引外围“韭菜”进入游戏炒币。

李慧告诉刘女士，她通常只需要在币值低时负责买入，在币值高时负责卖出。这个操作叫做“虚拟币维护”，只需要投入2万元。这样做你可以获得很多利润。

女士。刘女士不知道什么是“虚拟货币”，但在疫情期间收入锐减的刘女士，却对“赚钱”产生了浓厚的兴趣。受利益驱使，刘女士投资了本金2万元。在简单的“买买卖”操作下，不到一个月，我就赚了两三千块钱。

刘女士在赚了一点钱之后，对“MARK交易所”越来越信任，开始希望通过“虚拟币维护”赚更多的钱。

此时，惠丽进一步告诉刘女士，平台的“岗位管理团队”有“晋升机制”，分为十大创始人、执行董事、董事、集团负责人、小集团主、普通会员刘女士只要拉10个人进游戏，就可以成为小团主，可以获得10个普通会员20%的利润。

于是，刘女士​​开始不顾食物的“线下发展”，不断给身边的亲友洗脑，并成功吸引了十个人成为“小团主”。收入一万多元。

△团队洗脑技巧

但是，并不是成为“小团主”后，就可以安心享受福利了。 “小群主”按规定需要达到团队成员月增幅35%，否则会被罚款，或者“小群主”身份被取消，线下不再收益可用。

为了继续“赚钱”，刘女士只能继续拉人入队，疯狂扩张自己的“下线”。到2020年10月，刘女士下线的人数多达16人。为实现团队目标，刘女士将自己以小团主身份获得的利润全部投入到“MARK交易所”，一共投入了7万元。

让刘女士没想到的是，2020年10月17日，MARK交易所突然宣布停牌。市值变成了“0元”，钱包里的7万多元一夜之间变成了“0”。

此时，刘女士联系了自己的上级“慧莉”，发现对方也遇到了和她一样的情况，她带进来的16个下级，钱包里没有余额。飞翔。就在这时，刘女士突然意识到自己可能掉进了一个精心设计的陷阱。无论是她的上层还是下层家族，都“在游戏中”。

10万多人被骗1800余亿元

非法集资+传销难防

区块链、炒币、“仓位管理”、“虚拟币维护”……打着“高人”的幌子“炒币”被骗超过1800亿元，封面是明目张胆的“非法集资+传销”骗局。

在这场骗局中，幕后大佬搭建了“MARK交易所”平台，培养了一批“仓管团队”成员。随后，这些受害者为了获取佣金和利润，化身“骗子帮凶”，积极帮助诈骗团伙头目搭建资金盘。

“MARK交易所”创始人抓住了受害者对金钱的渴望和对虚拟货币交易市场的无知，踏入了这种境地：

1、以理财或兼职的形式包装骗局，以吸引受害者

首先，交易平台创始人会以“投资理财”或“兼职”的名义，为骗局打包，降低受害者的警惕性。而他们的洗脑分为两种形式：

投资理财：尚佳告诉受害人，他们通过成为“职位管理团队成员”的方式投资理财。 “卖出”方式交易虚拟货币，吸引散户入市。

△《岗位管理》宣传海报

网打工：骗局以“数字货币刷打工”为名炒币赚钱犯法吗，以“4天只需工作一次，按时发工资”为名，诱使受害者将钱存入交易平台，要求他们按照规定的操作进行买卖，收入称为“工资”。

在这些洗脑词的包装下，不少人在交易平台上投入了数万元。

2、建立“分红”制度，要求会员线下发展

初始投资后炒币赚钱犯法吗，受害者将赚取几百元或几千元，从而加深对平台的信任。这时，“上甲”又会为受害者抛出另一根赚钱的“橄榄枝”——拉人入局。

为了吸引更多人参与这个项目，这些交易平台大多会设置奖励机制。用户可以通过“拉人入局”的形式获得高额返利。更多。

因此，很多用户会继续进行传销以赚取“返利”。在这个阶段，受害者已经成为“骗子的帮凶”，很多人的“下线”都是身边的人。当骗局曝光后，他们不仅会遭受经济损失，甚至可能被亲友“挨家挨户”追债。 ”。

3、通过培训等形式不断洗脑，制定规则让人无法自拔

诈骗团伙会定期邀请活跃的高绩效会员参加线下培训，培训会上，部分通过“虚拟货币交易”身价过亿的会员形象上台，激情发言，并继续对参加培训的成员进行洗脑。

同时，为了扩大“商业版图”，诈骗团伙还会为会员设置一些“奖惩机制”。以促销和奖金的形式，甚至一旦你停止拉头，你所能获得的所有收益都将被取消。这种方法迫使受害者继续拉头，没有回头路。

4、时机成熟，主创会带着钱跑掉

MARK平台通过线下开发会员吸引人们投资资金，这实际上是一场资金游戏，平台的买卖交易实际上是平台控制的虚假交易。一旦平台资金达到一定数额，或者平台用户过多，平台将在无法支付用户获得的收益时选择逃跑。

大多数情况下，受害者会面临软件/平台无法直接登录，资金无法提现的情况。

看到这里，守哥想大家应该都明白了，不管是所谓的“投资理财”还是“虚拟币刷兼职”，其实都是“非法集资+传销”庞氏骗局。

此类案件中的受害者被骗取一定数额的轻财物，或全部身家被骗子洗劫一空，甚至有的受害者还努力拉着众多亲友入局。 ，并最终可能因涉嫌传销而面临法律制裁。

在这里，我要提醒大家：

1、不要相信别人推荐的不正规的“赚钱方式”，连亲友都可能被洗脑 在这种情况下，为了完成自己的表演，会吸引亲友加入传销或非法集资骗局；关系”这三点涉嫌传销。找工作或兼职时要小心，不要落入“传销”的陷阱，及时向相关部门报告；

3、保留投资理财过程中的聊天记录、资产交易记录、转账记录等关键证据，如发现被骗，请及时向公安部门举报。