500 美元的沃尔玛礼品卡暴露了 45 亿美元的比特币盗窃案

2016 年，总部位于香港的比特币交易所 Bitfinex 宣布，黑客窃取了 120,000 个比特币，当时价值 7000 万美元盗窃比特币的黑客，今天价值 45 亿美元。本周，美国司法部宣布逮捕了居住在纽约曼哈顿的一对年轻夫妇，并查获了价值 36 亿美元的比特币，这是有史以来数额最大的。在这种情况下，价值 500 美元的沃尔玛礼品卡订单成为破案的关键。34 岁的 Ilya “Dutch” Lichtenstein 是俄罗斯移民，6 岁时随家人移居美国，朋友形容他内向，喜欢编程和电路板而不是社交；Heather R. Morgan 来自北卡罗来纳州，被认为更外向，她在福布斯有一个专栏，称自己是打击诈骗和网络犯罪的专家。两人已经在一起七年了。对 Bitfinex 的攻击发生在 2016 年 8 月，当时黑客使用恶意程序渗透到 Bitfinex 的网络，通过 2000 多笔未经授权的交易将被盗的比特币转移到外部账户。但由于区块链的公共性质，盗窃可能比洗掉巨额资金更容易。早期，黑客通过暗网市场 AlphaBay 清洗被盗的比特币。但在 2017 年 7 月，联邦检察官查封并关闭了 AlphaBay。这种打击使洗钱更加困难。黑客随后试图在多个交易所注册账户并转移资金，但根据反洗钱要求，部分交易所要求黑客验证身份，账户在无回应后被冻结。黑客损失了大约 300,000 美元的比特币。2020 年 5 月 3 日，在与被盗比特币相关的地址购买了一张价值 500 美元的沃尔玛礼品卡，该礼品卡被发送到一个俄罗斯注册的电子邮件，但用于交易的 IP 来自纽约。礼品卡随后在沃尔玛应用程序上兑换，随后的三笔交易使用了摩根女士的姓名、电子邮件和纽约地址。2021 年 1 月，调查人员要求法官搜索与这对夫妇相关的电子邮件账户。在批准法官感叹这是未来的浪潮，100% 数字化。去年11月，这对夫妇在被ISP通知后被告知调查，随后宣布他们立即结婚。联邦特工在一月份带着搜查令出现在他的公寓里。调查人员缴获了 40,000 美元现金和 50 多件电子设备。摩根试图锁定一部手机以阻碍调查。但无济于事，调查人员从他的电子邮件和云服务账户中获得了足够的情报，其中包括一个电子表格，其中包含从 Bitfinex 窃取的绝大多数比特币钱包地址盗窃比特币的黑客，价值 36 亿美元。