搬砖套利？ 你被骗了！最全数字货币反欺诈指南

近日，温州警方抓获一起重大“数字货币套利案”，受害人1300余人，涉案金额逾亿元。 本案犯罪嫌疑人伪造交易所Telegram群，声称可以按“1:60”的比例将ETH兑换成交易所平台币，诱导受害人将ETH转入其账户，然后将受害人转账至一个假账户。 平台货币。

这几年，打着数字货币、区块链名义的骗子层出不穷。 骗局种类繁多比特币搬砖套利骗局，但大部分骗子利用的是普通人对暴利的向往，对区块链和数字货币的不了解，以及对账户安全的不重视。

常见的盗窃类型

和反欺诈对策

01

假项目或假团队

在温州抓获的案件中，犯罪嫌疑人在以太坊上发行与交易所平台币同名的代币，以假冒的方式获取受害人的ETH。 其他骗子伪造整个项目的信息，挪用初始投资，或冒充已建立项目的团队成员进行盗窃。

为防范此类骗子，建议不要相信互联网上的信息，包括有关新项目的信息、来自陌生人的消息或博客文章。 在开始任何交易之前，必须进行研究和确认。

02

钓鱼网站或钓鱼邮件

即使商品是真品，有时您也会遇到假冒的网站。 钓鱼网站上的链接一般与真实网站非常相似，例如用“1”代替“l”，或者用“0”代替“o”。 如果您在钓鱼网站上填写个人信息或进行其他操作，您的个人数据和资金极有可能被窃取。

因此，您需要养成确认网站链接的习惯，或者将经常使用的网站放入收藏夹。 检查短信时要小心，不要只点击链接。

03

庞氏骗局

传销、传销的庞氏骗局由来已久，近年来在数字货币和区块链领域“兴盛”。 Bitconnect 是加密货币世界最著名的庞氏骗局之一，已经活跃了近一年。 快要暴跌的时候，总价320美元比特币搬砖套利骗局，不到24小时就跌到6美元。

如果您被迫邀请其他用户，您可能遇到了庞氏骗局。 庞氏骗局总是承诺暴利，但听上去太美好的事情一般都是假的，所以要时刻保持清醒的头脑，时刻保持警惕。

04

恶意软件或黑客

在笔记本电脑或手机上安装软件时，很多用户会直接授予所有权限。 如果他们遇到恶意软件，他们可能会泄露他们的个人信息或资金公钥。 其他黑客会通过控制手机号码窃取验证信息和资产。

针对此类恶意攻击，普通用户需要提高安全意识，正确学习安全知识，谨慎使用软件。

反诈利器

大演出

01

链盒在手，从区块链小白到高手

Chainbox是一本基于SimpleChain公链的区块链实用手册，包括两本区块链书籍和一个SimpleNode X1智能计算硬件。 从《区块链与人工智能——数字经济新时代》的理论基础入手，全面理解从比特币到以太坊再到其他数字货币的各种数字货币的原理和应用； 同时，辅以《区块链实验环境操作指南》（红皮书）》实战手册，以SimpleChain为实战案例，了解区块链项目的技术、生态、应用、社区等各个维度；最终上手结合SimpleNode X1智能算力硬件的实际操作，亲身体验数字经济新区块链“黑科技”。

从理论到实践全面了解区块链和数字货币后，您将能够识别哪些是真正可靠的区块链技术和项目。 区块链知识秒杀诈骗，你永远不会被虚假信息轻易放过。 落下。

02

倒霉中招？找保全网

如果您不幸被抓，需要依法维权，您可以使用保全网在线取证功能固定证据，收集交易记录、对方主体、相关截图和记录等信息。骗局的原委，并在法庭上作为证据。

宝泉网基于区块链技术，对数据进行加密存储，生成唯一的数据指纹，实时上传至宝泉链（基于SimpleChain技术的司法子链）。 完整的在线公证流程，为数百万用户提供数据权益的一站式解决方案。 宝泉网的区块链电子数据安全体系得到了司法鉴定机构、公证处等机构的认可。

2018年6月28日，保全网作为“全国区块链第一案”的独家技术支持方，提供的区块链通证技术通过杭州互联网法院质证，成为司法系统认可的可信电子平台。 证据保全表。