一个有 200 年历史的想法提供了追踪比特币的新方法

比特币的区块链技术为每一笔比特币交易记录提供不可篡改的证明，并存储在数千台计算机上。 记录在分布式账本上的许多交易实际上是犯罪行为：数十亿美元的资金被盗、走私交易、勒索赎金，但由于它们被无法识别的比特币地址所掩盖，而且大部分黑钱已经被洗白，所以它通常很难追踪和调查。

然而，一组剑桥网络安全研究人员现在认为，人们仍然可以将这些非法货币与周围的合法货币区分开来，但不使用任何新技术或取证，而只是通过查看区块链——准确地说，这种方法受到启发由 19 世纪初的英国法官提出。 具体是怎么回事，听听专家怎么说？

在上周发表的一篇论文中，剑桥团队提出了一种新的方法来追踪区块链上的非法货币，尤其是那些被盗或从受害者那里勒索，然后隐藏在一系列交易中的货币。 非法来源的货币。 然而，他们并没有尝试提供新的取证技术来识别隐藏在匿名地址后面的比特币交易的真正来源，而是重新定义了非法比特币的构成。

根据 1816 年英国法院裁决的法律先例，他们认为第一个离开比特币地址的硬币应被视为与第一个进入该地址的硬币相同，包含有关该硬币的所有信息。 犯罪记录。 如果这个币被别人盗走，即使经历了多次交易，更改了多个地址，它仍然可以被它的主人认领。

理论上，剑桥研究人员已经在编写概念验证 (PoC) 软件工具，他们计划在今年晚些时候发布该工具，该工具可以扫描整个区块链并结合已知的被盗比特币实例。 在实践中，它可以识别相同的被盗硬币，即使它们已经在区块链上匿名倾销多年。

领导该研究团队的剑桥计算机科学教授罗斯安德森说，“我们将发布软件，让你知道你最喜欢的比特币是曾经给罗斯乌布利希特（'丝绸之路'的创始人）还是山。全球最大的比特币交易商，负责超过80%的比特币交易，在85万个比特币被盗后于2014年宣布破产）所有。如果你被盗的资产恰好是加密货币，或者你希望能够找到被盗的钱或洗钱收益，而且我们拥有的软件比以前用于追踪被盗资产的任何软件都要好得多。”

定义黑钱

从理论上讲，跟踪比特币一直很容易：区块链的公共记录允许任何人跟踪货币从一个地址移动到另一个地址的轨迹，尽管并不总是能够确定谁控制着它们。 地址。 但是，当比特币用户通过“混合”或“清洗”服务（有时通过不受监管的交易所）将他们的硬币放入一个与许多人的加密货币混合的地址时，会发生什么情况，追查货币的踪迹变得更加困难. 在另一种情况下比特币的交易过程谁来记录，用户通过称为“Coinjoin”（一种旨在通过丢弃无用信息来提高隐私性的比特币交易压缩方法）的过程将他们的交易捆绑在一起，这使得每个消费者和收款人都不知道他们的钱从哪里来或到哪里去向上。

Chainalysis、Coinfirm 和 Ciphertrace 等公司有能力追踪被盗或非法货币，但他们通常不会完全公开他们的技术，因此对细节的了解有限。 他们可以将“混合”地址（包括被盗或非法货币）中的任何货币视为完全“非法”，或者更合理地说，平均掉所有货币的“非法”部分——例如，将一个硬币放入被盗的加密货币变成一个混合地址，里面有9种法币，所以污染率为10%。 有学者称这种方法为“剪发”。

但安德森认为，虽然使用“折剪法”追踪可以从区块链中识别出非法货币，但如何处理无穷无尽的非法货币，以及如果出现非法货币，如何确定应该先补偿谁，都存在许多挑战。追踪被盗货币。 但没有给出明确的答复。

但当安德森今年1月向爱丁堡法学院法学教授戴维·福克斯提出这个问题时，福克斯指出英国法律已经提供了解决方案：1816年的判例，也称为“克莱顿案”。 “ ”，解决“谁应该率先从破产金融公司的剩余资金中获得赔偿”的问题。据当时的审判长说，答案是“谁先把钱放进去，谁就可以先拿出来” ”。由此产生的“FIFO”（First In First Out）概念也成为识别货币合法所有者、追回被盗财产或资产混乱时清偿债务的标准方法。

解码混合加密货币

于是安德森和他的研究团队着手考虑将这条规则应用到比特币区块链中：

在一个“洗衣”地址中混合 1 个被盗币和 9 个干净币，所有 10 个币将按照它们进入该地址的顺序进行定义，即使顺序仅相差几毫秒也会被写入区块链交易记录。 在这种情况下，如果进入混合地址的第一个比特币被盗，那么从混合地址出来的第一个比特币将被认为是同一个币，这意味着它是被盗币。

“它让我们能够看穿人们用来试图混淆比特币交易来源的绝大多数算法，”安德森说。

这难道不会使比特币成为一个反向彩票系统，任何人都可以持有被盗的比特币，最终可能被受害者索赔所盗？ 安德森认为，作为英国法律的一部分，这种“先进先出”的原则已经运作了几个世纪。 如果合法用户持有的比特币被证明是“被盗”资产，他们将很快学会远离比特币混币交易和黑幕交易。 如果他们不是首先投入非法货币的人，那么发生这种情况的可能性很小。

当研究人员试图对比特币的实际区块链进行“FIFO”（先进先出）分析时，他们发现在大规模盗窃中——例如 2012 年云提供商 Linode 丢失了 46,653 比特币被盗，或 896 2014年比特币网站Flexcoin被盗比特币——“先进先出”原则在“被盗比特币的最终去向”上比“折切法”能给出更准确的答案。

使用“FIFO”方法，他们能够将 Linode 被盗的比特币锁定到大约 372,000 个地址，而使用“折叠和切割方法”的关联地址为 270 万个（Linode 实际丢失的比特币数量为 46,653 个）。 在Flexcoin盗窃案中，“FIFO”方式追踪到1.8万个被盗币相关地址，而“折剪法”追踪到的数量为140万个（Flexcoin实际被盗896个比特币）。 它有多准确？ 我想大家已经一眼就看出来了。

成本责任

当然，剑桥研究人员的技术要实用，就必须让那些真正能够为“非法比特币”定义规则的人（比如世界各国政府，或者至少是比特币交易所和银行）使用它。试图避免洗钱。 但就目前而言，研究人员只需发布他们的“FIFO”区块链研究结果，以及计划在今年晚些时候推出的软件工具，就可以影响这些权力掮客判断非法货币的方式。 .

根据伦敦大学学院 (UCL) 密码学和安全学教授 Sarah Meiklejohn 的说法，如果采用他们的系统，将会付出一定的代价。 他说，“这种方法基本上破坏了比特币中所有的隐私解决方案。毕竟，合法用户有时会通过交易所将比特币进行交易，以确保其合法和敏感交易的隐私。比特币的默认匿名级别不高，并且有正当理由为什么人们要增加它。没有匿名，这对每个人都不是一件好事。”

德克萨斯大学法学教授安德鲁·库尔表示，“先进先出”的法律规则并不像剑桥研究人员描述的那样简单明了，尤其是在美国。 在某些情况下，法官会使用“按比例追踪”的方法（所有“合并”的账户持有一定比例的非法资产），或一种称为“Jessel's Bag”的技术，首先从有罪的当事人那里提取资金，然后进行有罪判决。

所有权跟踪在实践中如何运作取决于许多因素，例如特定国家/地区的法规、法官的决定以及资产是被定义为货币还是商品等，这在比特币的情况下并不简单。 问题。 库尔指出，“先进先出”原则只是一种约定俗成。 它根本没有任何内部逻辑，有时甚至有点随机。

对此，剑桥研究人员回应称，虽然“先进先出”原则可能确实有点武断，但它确实有数百年的法律渊源。 鉴于其作为处理混合比特币的机制的强大功能，也许将其付诸实践以帮助受害者找回被盗的硬币只是时间问题。

“

有些人会起诉受监管的比特币交易所并说“你拿走了赃物，它们是我的。请补偿我！” 当第一起此类案件发生时，肯定会触动高等法院的神经，促使他们开出先例，这将对整个加密货币世界产生巨大影响。

加密货币追踪服务

1.链式分析

Chainalysis 是这个新兴的数字货币监控业务中最热门的公司之一。 公司不遗余力地追踪数字货币交易并追踪区块链上的不法行为，主要是为了帮助美国政府调查人员追查欺诈者和洗钱者。

Chainalysis 开发的软件最初是一种反应式程序应用程序，严重依赖人类在不同的比特币账户之间建立联系，并使用数字现金交易来追踪资金并最终侦破犯罪分子。 该公司发展到今天，并已将大部分流程自动化，通过查看交易历史来确定与个人比特币账户相关的风险，因此参与数字货币交易的企业可以确定他们正在与合法用户打交道。 交易，或者您正在与洗钱者或其他欺诈者打交道。

它开发的软件已成为世界上一些国家警察行动的技术基础。 荷兰警方在 3 月份透露，他们使用 Chainalysis 追踪据称是世界上最大的暗网毒品市场背后的主谋，据称是 Hansa 的幕后黑手。 该公司还帮助 Mt. Gox 的债权人找到了 2014 年神秘消失的 650,000 枚比特币。

该公司创始人兼首席执行官乔纳森莱文声称，该公司新发布的 Chainalysis Know Your Transaction 应用程序“是世界上第一个可以检测潜在可疑活动的数字钱包实时监控工具。如果你即将收到资金，你可以随时进行” 来决定你是否应该交易。”

本月早些时候，Chainalysis 在旧金山风险投资公司 Benchmark Capital 领投的 A 轮融资中筹集了 1600 万美元。 据悉，Benchmark Capital已经成功投资了eBay和Uber等公司，并获得了不菲的收益。 Benchmark Capital一直是数字货币的热门追随者。 早在2014年，它就投资了比特币存储初创公司Xapo，并共同创立了比特币投资基金。

2.密文追踪

CipherTrade 是一家研究区块链安全、合规和执行解决方案的公司。 2018 年 3 月 27 日，美国证券交易委员会 (SEC) 宣布与 CipherTrade 建立合作伙伴关系，以加强其数字货币监管。 根据 SEC 并购办公室起草的一份文件，该机构希望聘请 CipherTrace 为 SEC 工作人员调查和跟踪加密货币交易提供专业的分析支持。

3. Coinfirm

Coinfirm 是一家总部位于伦敦的区块链初创公司，以提高区块链交易的透明度和安全性而闻名。 该公司的独特之处在于，其平台以一种全新的创新方式解决了采用加密货币和区块链的最大障碍之一——反洗钱风险和合规性，同时还降低了大量成本，最大程度地提高了效率。

2017 年，该公司获得了 Luma Ventures 领投的 70 万美元种子轮融资。 筹集的资金将用于公司扩张以及向平台添加服务和功能。

4.椭圆形

Elliptic是一家总部位于伦敦的区块链智能公司，成立于2013年，最初的业务是为比特币存储提供解决方案。 现在公司主要为司法部门和比特币公司提供监控服务比特币的交易过程谁来记录，识别比特币区块链上的违法行为。

该公司的软件使用人工智能技术识别比特币区块链网络上的可疑​​交易模式，帮助用户定位和追踪异常交易。

由于 Elliptic 的软件可以监控区块链上发生的交易，它也可以用于任何区块链衍生服务，这意味着该公司还可以协助金融机构使用区块链衍生技术进行交易。 美国国家安全局前局长、Knights Group 现任总经理 Kenneth Minihan 表示：“Elliptic 打破了区块链行业的游戏规则，已经得到精英执法机构的关注。” “区块链的重要组成部分。我们将通过我们对美国执法机构和政府部门的联系和了解，帮助 Elliptic 扩大其在美国的业务。”