美国比特币诈骗高手因用信用卡购买比特币支持反恐组织被判入狱20年

诈骗案件近两年频发。 此前，多个推特V账号被黑并用于宣传比特币诈骗，诈骗金额高达数百万美元。 昨日，又一名比特币诈骗犯被判处20年有期徒刑。

据dAIlymail报道，美国比特币诈骗犯Zoobia Shahnaz被判处20年有期徒刑。 据此前消息，去年，美国长岛的Zoobia Shahnaz被控银行诈骗、共谋洗钱等罪名。 根据一份新闻稿，这名女子在网上申请了十多张信用卡，并在网上购买了约 62,000 美元的比特币和其他数字货币。 随后，她在巴基斯坦、中国和土耳其的C2C和数字货币交易平台完成了数笔交易比特币判刑，总金额超过15万美元。 这些交易的目的是为了规避交易报告要求，掩盖非法所得款项的身份、来源和目的地，最终让 ISIS 受益。

上述案件中，诈骗分子通过各种渠道将钱转入ISIS账户，但最终还是被警方询问。 区块链人人记账机制是可追溯的，让警方可以利用这些特性追踪不法分子的资金流向。 比特币的底层技术应用是区块链技术，但区块链技术不仅仅体现在数字货币上。 目前很多数字货币都打着区块链应用的旗号进行欺骗。 投资者需要认识到的是，数字货币只是区块链最基础的应用，而区块链的高级应用还包括智能合约和更多区块链项目的落地。 目前国际社会还没有充分利用区块链技术来改变生产力和生产关系。 导致普通投资者将数字货币与区块链混淆，认为区块链就是数字货币。 这也给了大部分骗子可乘之机，通过致富神话吸引一波又一波的韭菜入场，最终骗子卷款跑路，失联。

币圈缺乏法律监管。 项目方、交易所、大佬相互配合收割韭菜后比特币判刑，并未受到法律制裁。 此外，数字货币的交易在中国是非法的。 一些骗子将服务器架设在国外，跑路后更难追查证据。 一旦发现无法提现，应立即向公安机关报案，并提供骗子诈骗的证据，以方便警方立案。 还可以通过比特110揭露骗子的行为，避免更多人被骗。