假理财、假代购：虚拟货币传销骗局年涉千亿

尽管包括美国、韩国、中国在内的全球多个国家近期都对虚拟货币带来的风险发出警告并提出了相应的监管措施，但以比特币为代表的虚拟货币价格居高不下，整个市场发烧了。 .

据不完全统计，2016年以来，裁判文书网公布的假借虚拟货币传销诈骗案件180多起，涉案金额上千亿元，其中90%是通过线下发展 各种营销活动。

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01

各种“传销币”盛行

记者梳理发现，在涉及虚拟货币的刑事案件中，90%属于利用虚拟货币进行分级营销的传销，数百名涉案人员因组织、领导传销被法院追究刑事责任。

“亚洲币”、“中国币”、“米米币”、“中富通币”、“星币”、“维卡币”、“龙币”、“U币”、“好心币”、德国某基金开发的一代虚拟货币“Livercoin”等“虚拟货币”虽然花样繁多，让人瞠目结舌，但传销的“套路”通常都趋于一致。

通常，不法分子会建立微信群，现场讲解，组织主导推广虚拟货币，或要求参与者付费购买虚拟货币以获得会员资格。 之后按一定顺序形成关卡，直接或间接从下线获取返利，引诱参与者继续发展他人参与，骗取财物。

以“星月”传销案为例，广东省遂溪县人民法院和广东省中山市第二人民法院的两次判决均涉及该币种，可见该类传销具有强烈的区域传播。 恒星（国际）控股发展有限公司是一家虚拟货币网络传销组织。 Stellar Lumens 是该组织的在线交易平台。 参与者以“挖矿”、佣金或在网站上买卖 Stellar Lumens 的形式获得收益。

被告人何某还将通过线下介绍为Stellar做宣传，吹嘘Stellar的投资收益和发展前景，引诱他人注册成为Stellar会员并投资购买可挖取Stellar的“矿机”，形成层层挖矿。一定顺序，首先制定线下人员数量和销售矿机数量作为返利依据，开展网络传销活动。

被告人刘某通过拉人头创建微信群发展了50个直推，并能够获得直推会员挖星币10%的奖励，之后这50个直推不断发展，共计发展了12个等级，共有1728名线下人员加入了这个虚拟货币网络传销组织。 据警方调查，参与恒星传销计划的共有1400多人。

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02

虚假理财、代购、诈骗难以察觉

除了披上虚拟货币“外衣”的传销，涉及虚拟货币的犯罪活动还包括销售相关理财产品； 以“国内买不到，只能在国外买”为由购买莱特币等虚拟货币； 更重要的是。 作案者以在网上出售“虚拟货币”为名，直接对亲友进行诈骗。

在安徽省合肥市蜀山区人民法院宣判的一起案件中，被告人李某开展了“代购”莱特币业务。

他在微信群中看到卢某要购买莱特币，谎称可以帮卢某购买价值5万元的莱特币。 收到卢某转账后，谎称已将价值5万元的莱特币转入卢某账户，并伪造虚假转账截图欺骗卢某。 之后，他一直以系统速度太慢为由进行欺骗和拖延。

在四川省绵阳市游仙区人民法院审理的一起案件中，投资人在未详细了解实际情况的情况下，投资虚拟货币“立物币”理财项目，后血本无归。

投资项目公告，肝币是德国盘石基金研发的第二代虚拟货币。 如果您想投资肝币，投资者可以进入肝币官网注册购买。 投资者需要支付600元才能获得购买1000Limocoins激活1台矿机的资格，1台矿机每天可以生成25个Limocoins专属于你。 肝币以0.6元的价格卖给上下级做个比特币代购平台，从中获利。

还有一个理财项目叫“众富通宝”，对外号称“保本、快赚钱”。 相传，亲友共同“发财”的发展，使村民们最终血本无归。

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多部联手出击

针对借虚拟货币为幌子的网络诈骗日益猖獗，公安部近日在官网发布《公安部 工商总局部署开展联合整治违法犯罪活动网络传销活动”，表示将联合工商总局重点查处四类网络传销活动，其中就包括以“虚拟货币”为幌子的网络传销活动。

公安部表示，近年来，打着“虚拟货币”、“金融互助”、“慈善”、“股权投资”、“微商”等幌子的网络传销层出不穷，且往往与非法集资等违法犯罪活动交织在一起，具有很强的欺骗性。 ，诱惑很大。 特别是随着互联网、微信、QQ等社交软件、自媒体和第三方支付平台的发展，传销信息的传播更加广泛。

以公安部官网公布的一起大规模“虚拟货币”传销为例。 2016年，江苏省徐州市公安机关破获一起“网络金点”网络传销案，抓获犯罪嫌疑人49人，冻结暂扣涉案资金3.8%。 十亿。 民警发现，市民魏某以购买“全球兑换”购物券、赠送“网金超级积分”为幌子，在“全球共赢商积分控股集团”会员发展平台上发展会员300余人（以下简称“ES”）。 有 1659 个帐户。

“随着会员数量增加，需求增加，ES会升值，投资者可以卖出手中的ES赚钱。但只有上涨5%做个比特币代购平台，相应的涨幅才能解冻卖出。”结果是，前期1元等于1个ES，投资7000元，可以买到7000个ES，都是早期投资人赚的。” 另一名涉案人士在声明中表示。

随着ES价格的上涨，项目的吸引力会降低，交易流动性也会减弱，ES的涨幅会放缓。 按照“提现涨幅5%才能解冻”的规定，后期投入的资金将被锁定。 犯罪嫌疑人董某解释说，“能从中获利的人很少，钱进来了基本上都出不来了。”

尽管国家公安机关会同工商部门密切配合，持续开展对传销活动的专项打击和常态化整治，连续破获一大批“山信会”、“五行币”等全国重大传销犯罪案件，并严惩了一大批严重犯罪分子，初步遏制了传销的猖獗蔓延。 不过，公安部也表示，传销犯罪问题仍然比较突出，特别是网络传销，依托互联网病毒式传播，缠绕大量人员和资金，给企业造成重大经济损失。一般公众。

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