首例以数字货币为交易媒介的超大型跨境网络传销案被破

公安部下令破获首例以数字货币为交易媒介的超大型跨国网络传销

中新网北京7月30日电 (记者 张紫阳)近日，按照公安部统一指挥部署，公安机关已立案侦查“Plus Token平台”网络传销案，先后潜逃27名主要犯罪嫌疑人及案件。82名骨干成员被抓获归案，彻底摧毁了这个根深蒂固的海内外超大型跨国网络传销组织。本案是公安机关侦破的第一起以比特币等数字货币为交易媒介的网络传销案件，涉及参与人数超过200万，等级关系超过3000个，涉案数字货币总值超过400亿元。

2019年初，江苏盐城公安机关发现陈某等人涉嫌利用虚拟货币交易平台组织、领导传销犯罪的线索后，立即成立专案组破案。并向公安部报案。在公安部经侦局的组织指导下，专案组充分发挥经侦信息化建设成效，对案件进行深入调研分析，初步确定了组织架构、传销团伙的人员水平和资金流向。同年6月，在公安部协调组织下，专案组民警赴瓦努阿图、柬埔寨、越南、马来西亚等国家和地区加强警务执法合作，积极配合当地警方，成功抓获27名躲藏在国外的重大犯罪嫌疑人。被捕并绳之以法。2020年3月，公安部部署全国公安机关开展集中抓捕行动400亿虚拟币传销大案，将涉嫌传销犯罪的82名骨干全部抓获。

经查，2018年5月，犯罪嫌疑人陈某等人通过搭建“Plus Token平台”并开发相关应用，开始从事网络传销犯罪活动。该平台以区块链技术为噱头，以比特币等数字货币为交易媒介，打着提供数字货币增值服务、承诺高额返利、吸引大众参与的幌子。平台由技术团队、营销团队、客服团队、转币团队组成，分别负责技术运维、宣传推广、咨询响应、审核提币等工作。参与者可以通过在线推荐并支付价值超过500美元的数字货币作为“门槛费”来获得会员资格。会员将根据所支付的数字货币的价值获得平台自创的“Plus”币，并按照加入的顺序形成上下线。和层次关系。平台根据线下开发的数量和投入资金的多少，将会员分为会员、大户、大咖、大神、创作五个等级，并分配相应数量的“Plus”币作为奖励和返利根据级别。并按照加入的顺序形成上下线。和层次关系。平台根据线下开发的数量和投入资金的多少，将会员分为会员、大户、大咖、大神、创作五个等级，并分配相应数量的“Plus”币作为奖励和返利根据级别。并按照加入的顺序形成上下线。和层次关系。平台根据线下开发的数量和投入资金的多少，将会员分为会员、大户、大咖、大神、创作五个等级，并分配相应数量的“Plus”币作为奖励和返利根据级别。

为吸引更多人参与，犯罪团伙利用网络宣传平台加盟方式、运营模式、奖金制度、盈利前景等，并聘请外籍人员冒充平台创始人打包、打造所谓的“国际平台”和“国外项目”。在后台，平台通过不定期组织会议、演唱会、旅游等线下活动对平台进行宣传，甚至斥巨资多次举办千人海外推介会。据统计，平台存在期间，已发展会员超过200万，拥有3000多个层级关系，从会员中收集了比特币、以太坊等数百万种数字货币，涉案金额已达400亿元以上。数字货币大部分用于发放奖励给会员“拉人头”，也有一部分是为了陈某等人的日常开支和个人挥霍而变现。

公安部相关负责人表示，近年来，传销犯罪手法不断更新，其隐蔽性和混淆性不断增加。在严厉打击违法犯罪活动的情况下，我们将继续会同有关部门开展源头治理和综合治理400亿虚拟币传销大案，切实维护国家正常经济管理秩序，维护人民群众合法权益。同时，公安机关提醒广大群众，参与传销活动不仅会造成财产损失，还可能涉嫌违法犯罪。不要相信高收益、高回报的“投资”陷阱。（结束）