涉案超400亿！中国警方出动柬埔寨、越南等地打击超级跨国网络犯罪团伙

【上海警方邮件诈骗1000万元，打掉3个“水屋”团伙】

一封从国外发来的“李鬼”邮件，致使某外企高管转账1000万元。 发生了什么？ 近日，上海市公安局浦东分局经过一个月的侦查，成功捣毁了3个为境外电信诈骗团伙实施资金转移、提现的犯罪窝点。 共暂停、冻结涉案账户186个，涉案金额731万余元。

“我们发现，本案的主要诈骗团伙窝点在境外，但转移骗款的‘水屋’均在境内，且已全部捣毁。” 浦东公安局花木派出所民警黄玉超说。

所谓“水房”，是指专门负责对诈骗所得赃款进行“洗钱”的犯罪窝点。 近年来，随着国内对电信网络诈骗打击力度的加大，诈骗团伙纷纷向海外转移，将诈骗环节与转移环节分开。 “水房”成为这条犯罪链条上的重要一环。

“李鬼”邮件骗局，找外企下手

今年6月24日晚，浦东警方接到某外资企业负责人刘经理报警，称被某电信网络诈骗，向对方转账1000万元。

据刘经理介绍，今年6月22日，他收到德国总公司CEO的邮件，称有“机密收购项目”需要公司提供相应资金，并聘请了“英国律师”全权处理。 随后，“英国律师”通过邮件和电话用英语与刘经理进行了沟通，指示其将1000万元人民币的财务汇款至境外账户。

前有“总部”的邮件“授权”，后有“英国律师”的“指导”电话。 刘经理认为钱是他汇的。 次日，“英国律师”要求刘经理将2652万元转入另一个账户，这让他起了疑心。 在公司的财务提醒下，刘经理联系了德国总公司，发现并没有所谓的“机密收购项目”。 回头仔细查看邮箱，发现所谓的“总公司”邮箱和真实的公司邮箱只有1位字母。 意识到自己被骗了，刘经理赶紧报警求助。

转账1000万元是一笔巨款，资金流转需要时间。 “这类电信诈骗案，核心团伙多在境外，但负责转移资金的‘水屋’应该在境外，我们追赃还有时间。” 根据受害人提供的信息，浦东警方迅速启动“快速止付”机制，争分夺秒对涉案账户逐级查询比对，成功止损冻结涉案账户186个。案，共计731万余元。

冻结涉案资金只是第一步。 浦东警方第一时间组织陆家嘴公安局、反诈骗专案组、网安支队、花木派出所30名民警组成专案组，重点跟踪被骗过程和资金流向继续推进案件侦破工作。

经过仔细侦查，专案组还原了整个作案过程。 犯罪嫌疑人先是用一个相似的邮箱冒充外资公司总裁盐城近期破获比特币诈骗，以进行“秘密项目”为幌子，以“律师”为代理人，切断受害人与被害人的联系。外国总公司，骗取分公司负责人的信任，进而实施犯罪。 骗局。

“我们在侦查中发现，该团伙采用类似作案手法，企图诈骗境内多家外资企业的高管。” 黄玉超说，犯罪团伙此前已经掌握了这些企业高管的邮箱信息和注册地址。 类似“李鬼”邮箱再发送诈骗邮件，安排不同的角色分工，一步步诱骗受害人转账。

三间“水屋”被毁，赃款是这样洗的

在摸清犯罪团伙作案手法后，警方从犯罪团伙核心、资金转移等关键环节入手，对该犯罪团伙展开实地侦查。

由于本案涉及资金数额大、资金流向复杂、涉案人员众多，侦查人员前期耗费了大量精力梳理线索。 今年7月1日，专案组派员赴广东深圳、浙江绍兴、湖南永州、河南栾川等地开展核查落地。 在当地公安机关的配合下，他们成功查明了非法搭建资金渠道、买金洗钱等犯罪团伙。三个从事大额柜台提现的“水房”团伙。

在前期认真侦查侦查的基础上，浦东警方同步多地开展集中抓捕行动，抓获胡某、余某、刘某等28名涉嫌洗钱的涉案犯罪嫌疑人。 ，并摧毁了三个“水屋”窝点。

嫌疑人被押回上海

在这些“水屋”窝点里，团伙成员搭建的简易货架上，数十台连接犯罪电脑的手机同时在操作，被拆分转移的资金信息显示在屏幕上。实时屏幕。 由于电脑、手机要24小时不间断运行，耗电量大，躲在居民区很容易被人发现，团伙为了躲避侦查经常移动。

近年来，随着电信、网络诈骗犯罪活动的活跃，“水屋”作为犯罪链条上的一环也越来越专业。 与转移到海外的电信、网络诈骗核心团伙不同，这些“水屋”往往隐藏在国内独立运作，可以同时为多个身处境外的团伙“洗钱”，开展不同类型的洗钱活动。电信和网络诈骗。

“此次被摧毁的3家‘水屋’中，1家是专门从事跨境支付的金融公司，因为有直接与银行相连的支付通道，为洗钱提供了便利。” 警方表示，“水房”团伙层次分明，利用非法购买的银行卡和银行账户，通过层层转账、支付、网购等方式套取资金。

民警当场缴获大量作案工具，包括“水房”团伙用来记录资金流向的账本。

“水房”的运作方式类似。 一般情况下，团伙会先从“佳能”购买银行卡。 一级卡收到的赃款最多。 拆分流向多个二级卡，更多的三级卡以类似的方式拆分。 为了避免打击，一笔钱甚至会“飞”到海外，然后兜一圈回来。 在本案中，为规避资金大规模流动的监管风险，“水房”团伙将多次挪用、聚集的赃款购买黄金，并将与黄金价值的资金置换为非法资金。获得的利益。

目前，警方正在对潜伏在国外的核心诈骗团伙展开工作，案件仍在侦办中。

【邢台打掉多条电信网络诈骗“黑灰色产业链”】

近日，邢台市公安局反诈骗中心会同各县区公安机关，先后捣毁了多条电信网络诈骗“黑灰色产业链”。 截至7月27日，全市公安机关共抓获买卖企业银行账户犯罪嫌疑人97人； 买卖手机卡犯罪嫌疑人20名； 转租、出租QQ、微信等犯罪嫌疑人10人； 6人。

●案例一

今年4月起，石家庄锦州市刘某波了解到租用微信可以赚钱，通过群发展在线下发展了20多人。 微信群成员每天通过扫描二维码授权微信在电脑上登录。 并用于电信网络诈骗。

目前，涉案刘某博、魏某超等人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动，已被隆尧县公安局取保候审。

●案例二

今年5月以来，新河县王某臣在网上通过某贴吧发现微信注册赚钱的信息，通过贴吧预留的微信公众号联系对方，并将自己的微信公众号出租至每天80元的价格。 并开发赵某飞同学将微信号出租给对方牟利。

王某臣、赵某飞的微信账号被他人利用，发送网上刷单、网贷等诈骗信息。 现王某臣、赵某飞涉嫌帮助信息网络犯罪活动，已被新河县公安局刑警大队采取强制措施。

●案例三

今年5月，宁津县范某丹的微信好友问他能不能办张银行卡卖给他。 为了挣钱，范某丹先后在宁晋县和石家庄市的3家银行分别申请了3张银行卡，并用新申请的手机号注册了支付宝账户。 将三张银行卡、手机卡和支付宝账号密码以及三张银行卡绑定给他的微信好友后，获利900余元。 目前，范某丹涉嫌帮助信息网络犯罪，已被宁晋县公安局刑警大队采取强制措施。

●案例4

今年7月初，隆尧县李某龙、李某南、李某元等人组织他人到通信营业厅开办手机卡，然后用购买的手机卡在某小区开设“罗满宝”。本市社区，向电信诈骗犯罪分子提供注册账号密码，为电信诈骗犯罪分子提供方便。 电信诈骗犯罪分子远程控制这些设备并拨打电话实施电信网络诈骗。 目前，李某龙、李某南、李某源等9人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动，被市公安局新都分局刑事拘留。 （邢台日报全媒体记者李波通讯员崔欣星）

■相关链接

互联网黑灰色产业是指利用互联网实施电信和网络诈骗、钓鱼网站、木马病毒、黑客敲诈勒索等违法犯罪活动。 “黑产业”是指直接违反国家法律的网络犯罪，“灰色产业”则是游走在法律边缘，为“黑产业”提供帮助的行为。 随意买卖手机卡、营业执照、企业账户、银行卡、转租、出租QQ微信号码等，为各类电信网络犯罪活动提供便利，成为催生新型违法犯罪活动的“黑灰色产业”电信网络犯罪。

【“内贼”助力境外骗子中山远程诈骗，搬出犯罪窝点】

有人用手机在海外实施诈骗，警方却发现通讯设备藏在国内出租屋内。 近日，广东省中山市公安局东升分局反诈骗大队抓获了3名犯罪团伙成员，他们利用电信网络设备，通过手机APP远程控制，冒充客服实施诈骗，并成功摧毁了一个偏远的诈骗犯罪窝点。

据东胜警方通报，7月27日，东胜公安反诈骗专班接到上级部门线索：广东、山西、云南、海南、江苏等地多起冒充淘宝客服退款诈骗案件地方。 经过研究判断和勘察，窝点所在位置指向中山东风。

为了一举摧毁这个电信网络诈骗和移动通信中转站，办案民警通过连续23小时的打击，迅速摸清了该犯罪团伙在中山市东风镇的活动范围和作案手法。

正当收网之时，7月28日，办案民警分两种方式开展了收网行动。 当日14时许，民警在东风镇东海二路一出租屋将犯罪嫌疑人张某、梁某抓获。 另一主要嫌疑人李某在东风镇某公寓内被抓获，共缴获通信网络设备11套、电话卡一批。

经审讯，李某等三人利用“尚佳”提供的电信网络设备，另找人购买手机卡插入设备，定时开机，保证设备运行. 他们接受了“尚甲”的任务，指派他们负责设备的日常维护。 另一方面，境外诈骗分子利用APP软件远程控制电信网络设备拨打电话，从而实施诈骗。

目前，李某等三人已被公安机关依法刑事拘留，案件正在进一步侦办中。

警方提醒广大市民，无论冒充客服的诈骗手段如何变化，都离不开冒充工作人员或亲友获取银行卡账号、密码、验证码等个人信息。 凡接到类似信息或来电者，必须通过正规渠道核实。 切记提高警惕，不可贪小便宜，遇事冷静，发现可疑问题立即报警求助。

【宣传赌博造假信息 合肥肥西网警打掉一个“GOIP”犯罪团伙】

近日，合肥市肥西县公安局网保大队迅速侦破一起利用GOIP网关技术宣传赌博、网络赌博等违法内容，进而实施诈骗的案件。 抓获犯罪嫌疑人11名，缴获用于诈骗的GOIP设备11台。 、2000多张电话卡，涉案资金30万余元。

近日，网警在日常网络巡查中发现，安徽省某科技公司通过百度贴吧推广AI电销机器人。 巡逻民警凭借专业敏感度循线追踪，涌现出一批持有GOIP设备、利用智能语音宣传网络赌博、订单诈骗等信息网络犯罪分子。 经侦查，位于肥西县某办公楼内的该团伙窝点终于成功锁定。 肥西警方网保大队迅速开展网络清理行动，组织警力对窝点进行搜查。 行动当天，办案民警在办公室共抓获4名犯罪嫌疑人，当场缴获GOIP设备11台、电脑5台、电话卡2000余张。

犯罪嫌疑人张某等人供述，该公司租用服务器进行VOS智能语音外呼，通过专门宣传境外赌博、网络赌博等违法内容的高价线路向目标客户进行机器人呼叫，以宣传赌博和网络赌博等非法内容谋取非法利益。 民警乘胜追击。 对该团伙网络线下经销商、非法录音机等展开全链条打击，先后赴长沙、池州打掉2个团伙，抓获犯罪嫌疑人7名。

截至目前，该案已对11名犯罪嫌疑人采取强制措施，案件还在进一步侦办中。

【中山警方抓获超80亿元地下钱庄60人】

广东省公安厅30日通报，2020年上半年，广东警方破获经济犯罪案件4500余起，刑事拘留5200余人。 “43号”地下钱庄工程开展网络收缴行动，捣毁地下钱庄窝点7个，抓获犯罪嫌疑人60名。 据初步统计，涉案交易金额超过80亿元。

2019年12月以来，中山市公安局经侦大队对可疑线索进行分析研判，发现了一个由核心地下钱庄串联多家合作银行组成的庞大非法买卖外汇犯罪网络，涉及10多个省份和地区。省内外城市。 和澳门地区。 侦查发现盐城近期破获比特币诈骗，犯罪嫌疑人赵某玉、孟某勇、黄某玲、熊某龙等人以村民为主，结成多个犯罪团伙相互勾结，长期奔波于中山、珠海、澳门等地，进行非法外汇活动，通过ATM取款、境内外敲除等方式，为境外赌博团伙提供外币赌博资金和赌博资金跨境转移渠道。该团伙涉案银行账户3000余个，每天高峰期取现金额超过2000万元，严重破坏国家金融管理秩序。

5月6日，在广东省公安厅统一部署指挥下，中山警方先后赴江西南昌、山东临沂、湖南岳阳、河北邯郸、广东珠海、湛江等地开展统一布控。收集操作。 截至5月13日，共捣毁地下钱庄犯罪窝点7个，抓获赵某玉、孟某勇、黄某玲、熊某龙等60余名犯罪嫌疑人，缴获现金190余万元、银行卡533张涉案人员被当场查获。 查扣手机12部、车辆2辆，冻结涉案银行账户43个，冻结涉案资金290余万元。 据初步统计，涉案交易金额超过80亿元，有效维护了广东省金融管理秩序，切断了多笔赌资跨境流动渠道。

2020年3月上旬，肇庆市公安局鼎湖分局在肇庆市鼎湖区坑口街道一居民楼旁发现了组装名表的窝点。 书房前挂着两块公司牌匾。 整栋楼上下三层，出入口比较隐蔽，外界很难侦破案情。 肇庆警方依托“智慧新警务”，迅速对该生产窝点进行深入排查，最终梳理出一大批确凿线索。 原来，这个窝点是专门组装假冒名牌手表的。 、于某松等人。 犯罪团伙内部分工明确。 于某明、于某松负责联系“尚嘉”零部件供应，于某伟负责组装生产，林某负责联系“夏嘉”销售部。 据了解，这些人都有组装手表的经验，具备一定的专业技能。 此外，还专门聘请专职组装手表的工人，每天可组装近400只手表。 组装好的手表放入快递箱。 为了骗人，他们会在快递箱上贴上特殊的“标记”，然后拍照发给收货人，让收货人“放心”收到货物。

鼎湖警方继续顺藤摸瓜，认真剖析案情，深挖名表生产销售产业链。 最后，他们发现假表配件供应点、运输点、销售点、组装点共15个，窝点分散在肇庆和广州。 、揭阳、惠州、福建莆田等地。 日前，肇庆警方一举打掉15个涉案窝点，抓获以林某、于某伟、于某明、于某松为首的犯罪嫌疑人共98人，缴获主要手表零配件、包装材料和标签等大量物件被收走，同时冻结了400多个账号。 初步估计涉案金额超过6亿元。

【中国公安赴柬埔寨、越南等地破获涉案超400亿跨国网络传销特大案】

7月30日从公安部获悉，近日，根据公安部统一指挥部署，公安机关已立案侦查“Plus Token平台”网络传销案，并立案侦查。先后将27名外逃重大犯罪嫌疑人和82名案件骨干全部抓获。 成员被捕归案，彻底摧毁了这个盘踞国内外的大型跨国网络传销组织。 该案是公安机关破获的首例以比特币等数字货币为交易媒介的网络传销案件，涉及参与者超过200万人，层级关系超过3000层，涉案数字货币总金额超过400亿元。

2019年初，江苏盐城公安机关在发现陈某等人涉嫌利用虚拟货币交易平台组织领导传销犯罪线索后，立即成立专案组全力破案。案，并报公安部。 在公安部经侦局的组织指导下，专案组充分发挥经侦信息化建设的实效，对案件进行了深入研究分析，初步摸清了组织线索。传销团伙的结构、人员水平和资金流向。 同年6月，在公安部的协调组织下，专案组民警赴瓦努阿图、柬埔寨、越南、马来西亚等国家和地区加强警务执法合作，积极配合当地警方成功抓获27名躲藏在国外的重大犯罪嫌疑人。 抓住并绳之以法。 2020年3月，公安部部署全国公安机关开展集结行动，将涉嫌传销的82名骨干人员全部抓获。

经查，2018年5月，犯罪嫌疑人陈某等人通过搭建“Plus Token平台”并开发相关应用程序，开始从事互联网传销犯罪活动。 该平台以区块链技术为噱头，以比特币等数字货币为交易媒介。 打着提供数字货币增值服务的幌子，承诺高额返利，吸引群众参与。 平台下设技术组、营销组、客服组、配币组，分别负责技术运维、宣传推广、咨询解答、提币审核等工作。 参与者通过在线推荐并支付价值超过500美元的数字货币作为“门槛费”后，即可获得会员资格。 和等级关系。 平台根据下线人数和投资资金数额，将会员分为会员、大户、大咖、大师、创作者五个等级，并根据相应数量发放相应数量的“Plus”币作为奖励和返利。水平。

据了解，为吸引更多人参与，犯罪团伙利用网络宣传平台的加盟方式、运营模式、奖金制度、盈利前景等，并聘请外国人冒充平台创始人包装打造所谓的“国际平台”。 以“国外项目”为背景，平台通过不定期举办会议、音乐会、旅游等线下活动来宣传平台，甚至不惜重金在国外举办数千人的推介会。 据统计，平台自成立以来发展会员超过200万，层级关系超过3000个，累计收缴比特币、以太币等数百万种数字货币，案件涉案金额超过400亿元，其中大部分数字货币用于对会员“拉头”发放奖励，部分兑现用于陈某等人的日常开支和个人挥霍。